Conférence FINIX – Développement AML Luxembourgeois et nouveau cadre européen – 17 novembre 2025

Denis Philippe aura le plaisir d’intervenir aux côtés de Marine Degodenne lors de la formation dédiée Développements AML luxembourgeois et nouveau cadre européen : comment répondre aux attentes des régulateurs européens et luxembourgeois ? », le 17 novembre prochain dès 9h à l’hôtel Parc Belair, Luxembourg.

Comment déterminer si un dossier client ou une transaction doit faire l’objet d’une déclaration ?
Quels types d’indices doivent alerter les professionnels et déclencher une analyse approfondie ? Quand transmettre une déclaration à la CRF ?
Quels éléments d’information doivent impérativement figurer dans une déclaration de soupçon ?
Erreurs fréquentes commises lors de la rédaction ou du dépôt d’une déclaration auprès de la CRF ?
Quelles sont les conséquences pour le professionnel omettant de déclarer une situation suspecte ?
Interdiction du «tipping off» : comment l’appliquer concrètement dans la relation avec le client ?
Rôle du compliance officer et de sa direction dans le processus de déclaration à la CRF

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