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Conférence FINIX EVENTS (15/11/2021) Développements AML Luxembourgeois: Mise en application de la 6ième Directive anti-blanchiment

Denis Philippe abordera (14h50-15h40) les éléments auxquels les professionnels luxembourgeois doivent faire attention pour respecter scrupuleusement la 6ième Directive Européenne anti-blanchiment :

  • Quelles nouvelles infractions vont être considérées comme du blanchiment ?
  •  Comment les professionnels luxembourgeois devront-ils analyser le nouvel environnement de risque dans lequel ils opéreront ?
  • Comment les professionnels financiers devront-ils comprendre la notion de « complicité » et quelles précautions prendre pour limiter les risques ?
  • Quelles sanctions sont prévues pour les professionnels qui seraient considérés comme étant complices de blanchiment ?

Plus d’informations et inscriptions ici.